Lögreglurannsókn hafin á peningaþvætti HSBC 18. júlí 2012 06:49 Lögreglurannsókn er hafin í Bandaríkjunum á starfsemi HSBC stærsta banka Evrópu. Svo virðist sem glæpamenn hafi átt greiðan aðgang að viðskiptum í bankanum. Hneykslið í kringum bankann virðist vaxa með hverjum degi eftir því sem fleiri upplýsingar berast úr skýrslu rannsóknarnefndar Öldungadeildar Bandaríkjaþings um starfsemi HSBC á árunum 2007 til 2010. Peningaþvætti er áberandi í skýrslunni. Meðal þess sem komið er í ljós er að bankinn flutti 15 milljarða dollara í reiðufé frá Mexíkó og Rússlandi í gegnum útibú sín í Evrópu og Bandaríkjunum árin 2007 til 2009 án nokkurs eftirlits eða könnunnar á því hvaðan allt þetta reiðufé væri komið. Þetta fé samsvarar um þremur 40 feta gámum fullum af 100 dollara seðlum. Sem dæmi um einn þeirra sem reiðufé var flutt fyrir er háttsettur maður í fíkniefnagengi í Mexíkó. Skömmu áður en hann var kominn í viðskipti hjá HSBC árið 2007 hafði fíkniefnalögreglan í Mexíkó lagt hald á rúmlega 200 milljónir dollara í reiðufé á heimili hans. Það er enn mesta reiðufé sem lagt hefur verið hald á í fíkniefnamáli í sögu landsins. Vitnaleiðslur eru hafnar fyrir þingnefndinni og í þeim hafa stjórnendur HSBC lofað bót og betrun. Meðal annars segja þeir að bankinn hafi lokað um 20.000 reikningum í útibúi sínu á Cayman eyjum. Mest lesið Verðbólga hjaðnaði minna en búist var við og útlitið er svartara Viðskipti innlent Steyptu fyrsta gullmolann Viðskipti innlent Sekta Festi um 750 milljónir vegna N1-samrunans Viðskipti innlent „Stelpupabbarnir eru ósjálfrátt betur á verði“ Atvinnulíf Lögreglan rannsaki ljúgvitni í Lyfjablómsmálinu Viðskipti innlent Tóku fyrstu skóflustunguna að einu stærsta vinnsluhúsi landsins Viðskipti innlent Driffjöður Vertonet: „Við erum að setja kjöt á beinin núna“ Atvinnulíf Fengu ekki að tjá sig og sektin helminguð Neytendur Landsvirkjun kaupir vindmyllur fyrir tuttugu milljarða Viðskipti innlent Áhrif kosninga á starfsfólk og vinnustaði í næstu viku Atvinnulíf Fleiri fréttir Vona að Musk takmarki tolla Trumps Vilja þvinga Google til að selja Chrome Sósustormur í Bretlandi rakinn til verkfalls hjá Bakkavör Ætla að binda enda á skattaívilnun fyrir rafmagnsbíla Mega ekki lengur skreyta sig með konunglegum fjöðrum Fá ekki að skrá svívirðingar um Rússa sem vörumerki Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira
Lögreglurannsókn er hafin í Bandaríkjunum á starfsemi HSBC stærsta banka Evrópu. Svo virðist sem glæpamenn hafi átt greiðan aðgang að viðskiptum í bankanum. Hneykslið í kringum bankann virðist vaxa með hverjum degi eftir því sem fleiri upplýsingar berast úr skýrslu rannsóknarnefndar Öldungadeildar Bandaríkjaþings um starfsemi HSBC á árunum 2007 til 2010. Peningaþvætti er áberandi í skýrslunni. Meðal þess sem komið er í ljós er að bankinn flutti 15 milljarða dollara í reiðufé frá Mexíkó og Rússlandi í gegnum útibú sín í Evrópu og Bandaríkjunum árin 2007 til 2009 án nokkurs eftirlits eða könnunnar á því hvaðan allt þetta reiðufé væri komið. Þetta fé samsvarar um þremur 40 feta gámum fullum af 100 dollara seðlum. Sem dæmi um einn þeirra sem reiðufé var flutt fyrir er háttsettur maður í fíkniefnagengi í Mexíkó. Skömmu áður en hann var kominn í viðskipti hjá HSBC árið 2007 hafði fíkniefnalögreglan í Mexíkó lagt hald á rúmlega 200 milljónir dollara í reiðufé á heimili hans. Það er enn mesta reiðufé sem lagt hefur verið hald á í fíkniefnamáli í sögu landsins. Vitnaleiðslur eru hafnar fyrir þingnefndinni og í þeim hafa stjórnendur HSBC lofað bót og betrun. Meðal annars segja þeir að bankinn hafi lokað um 20.000 reikningum í útibúi sínu á Cayman eyjum.
Mest lesið Verðbólga hjaðnaði minna en búist var við og útlitið er svartara Viðskipti innlent Steyptu fyrsta gullmolann Viðskipti innlent Sekta Festi um 750 milljónir vegna N1-samrunans Viðskipti innlent „Stelpupabbarnir eru ósjálfrátt betur á verði“ Atvinnulíf Lögreglan rannsaki ljúgvitni í Lyfjablómsmálinu Viðskipti innlent Tóku fyrstu skóflustunguna að einu stærsta vinnsluhúsi landsins Viðskipti innlent Driffjöður Vertonet: „Við erum að setja kjöt á beinin núna“ Atvinnulíf Fengu ekki að tjá sig og sektin helminguð Neytendur Landsvirkjun kaupir vindmyllur fyrir tuttugu milljarða Viðskipti innlent Áhrif kosninga á starfsfólk og vinnustaði í næstu viku Atvinnulíf Fleiri fréttir Vona að Musk takmarki tolla Trumps Vilja þvinga Google til að selja Chrome Sósustormur í Bretlandi rakinn til verkfalls hjá Bakkavör Ætla að binda enda á skattaívilnun fyrir rafmagnsbíla Mega ekki lengur skreyta sig með konunglegum fjöðrum Fá ekki að skrá svívirðingar um Rússa sem vörumerki Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira