Lögreglurannsókn hafin á peningaþvætti HSBC 18. júlí 2012 06:49 Lögreglurannsókn er hafin í Bandaríkjunum á starfsemi HSBC stærsta banka Evrópu. Svo virðist sem glæpamenn hafi átt greiðan aðgang að viðskiptum í bankanum. Hneykslið í kringum bankann virðist vaxa með hverjum degi eftir því sem fleiri upplýsingar berast úr skýrslu rannsóknarnefndar Öldungadeildar Bandaríkjaþings um starfsemi HSBC á árunum 2007 til 2010. Peningaþvætti er áberandi í skýrslunni. Meðal þess sem komið er í ljós er að bankinn flutti 15 milljarða dollara í reiðufé frá Mexíkó og Rússlandi í gegnum útibú sín í Evrópu og Bandaríkjunum árin 2007 til 2009 án nokkurs eftirlits eða könnunnar á því hvaðan allt þetta reiðufé væri komið. Þetta fé samsvarar um þremur 40 feta gámum fullum af 100 dollara seðlum. Sem dæmi um einn þeirra sem reiðufé var flutt fyrir er háttsettur maður í fíkniefnagengi í Mexíkó. Skömmu áður en hann var kominn í viðskipti hjá HSBC árið 2007 hafði fíkniefnalögreglan í Mexíkó lagt hald á rúmlega 200 milljónir dollara í reiðufé á heimili hans. Það er enn mesta reiðufé sem lagt hefur verið hald á í fíkniefnamáli í sögu landsins. Vitnaleiðslur eru hafnar fyrir þingnefndinni og í þeim hafa stjórnendur HSBC lofað bót og betrun. Meðal annars segja þeir að bankinn hafi lokað um 20.000 reikningum í útibúi sínu á Cayman eyjum. Mest lesið „Enginn kvartað yfir því þegar ég hef skúrað“ Atvinnulíf Frestun sölu Íslandsbanka jákvæð fyrir markaðinn Viðskipti innlent Óljóst hvort breytingarnar bjargi rekstri Play Viðskipti innlent Kormákur og Skjöldur flytja í Brynjuhúsið eftir algjöra yfirhalningu Viðskipti innlent Play í frjálsu falli Viðskipti innlent Ekki trompast við fólk í vinnu eða á fundum Atvinnulíf Hagkaup hættir sölu á Sodastream í kjölfar mótmæla Viðskipti innlent Sölunni slegið á frest Viðskipti innlent „Síðan kemur í ljós að við erum í gjörólíkum störfum“ Atvinnulíf „Opinberi geirinn er að breytast og þar þarf mikinn fjölda verkefnastjóra“ Atvinnulíf Fleiri fréttir Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Kærasta rafmyntamógúls í fangelsi vegna FTX-svikanna Stýrivextir lækkaðir í Bandaríkjunum í fyrsta sinn í fjögur ár Tupperware lýsir yfir gjaldþroti Snúa við dómnum og dæma Bonnesen í fangelsi Gera Apple að greiða tvær billjónir í skatta Skaut samstundis niður tillögur um efnahagslega björgun Evrópu Bein útsending: Apple kynnir nýjustu græjurnar Hætta steðjar að lífsgæðum Evrópubúa Volvo heykist á algjörri rafvæðingu árið 2030 Sjá meira
Lögreglurannsókn er hafin í Bandaríkjunum á starfsemi HSBC stærsta banka Evrópu. Svo virðist sem glæpamenn hafi átt greiðan aðgang að viðskiptum í bankanum. Hneykslið í kringum bankann virðist vaxa með hverjum degi eftir því sem fleiri upplýsingar berast úr skýrslu rannsóknarnefndar Öldungadeildar Bandaríkjaþings um starfsemi HSBC á árunum 2007 til 2010. Peningaþvætti er áberandi í skýrslunni. Meðal þess sem komið er í ljós er að bankinn flutti 15 milljarða dollara í reiðufé frá Mexíkó og Rússlandi í gegnum útibú sín í Evrópu og Bandaríkjunum árin 2007 til 2009 án nokkurs eftirlits eða könnunnar á því hvaðan allt þetta reiðufé væri komið. Þetta fé samsvarar um þremur 40 feta gámum fullum af 100 dollara seðlum. Sem dæmi um einn þeirra sem reiðufé var flutt fyrir er háttsettur maður í fíkniefnagengi í Mexíkó. Skömmu áður en hann var kominn í viðskipti hjá HSBC árið 2007 hafði fíkniefnalögreglan í Mexíkó lagt hald á rúmlega 200 milljónir dollara í reiðufé á heimili hans. Það er enn mesta reiðufé sem lagt hefur verið hald á í fíkniefnamáli í sögu landsins. Vitnaleiðslur eru hafnar fyrir þingnefndinni og í þeim hafa stjórnendur HSBC lofað bót og betrun. Meðal annars segja þeir að bankinn hafi lokað um 20.000 reikningum í útibúi sínu á Cayman eyjum.
Mest lesið „Enginn kvartað yfir því þegar ég hef skúrað“ Atvinnulíf Frestun sölu Íslandsbanka jákvæð fyrir markaðinn Viðskipti innlent Óljóst hvort breytingarnar bjargi rekstri Play Viðskipti innlent Kormákur og Skjöldur flytja í Brynjuhúsið eftir algjöra yfirhalningu Viðskipti innlent Play í frjálsu falli Viðskipti innlent Ekki trompast við fólk í vinnu eða á fundum Atvinnulíf Hagkaup hættir sölu á Sodastream í kjölfar mótmæla Viðskipti innlent Sölunni slegið á frest Viðskipti innlent „Síðan kemur í ljós að við erum í gjörólíkum störfum“ Atvinnulíf „Opinberi geirinn er að breytast og þar þarf mikinn fjölda verkefnastjóra“ Atvinnulíf Fleiri fréttir Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Kærasta rafmyntamógúls í fangelsi vegna FTX-svikanna Stýrivextir lækkaðir í Bandaríkjunum í fyrsta sinn í fjögur ár Tupperware lýsir yfir gjaldþroti Snúa við dómnum og dæma Bonnesen í fangelsi Gera Apple að greiða tvær billjónir í skatta Skaut samstundis niður tillögur um efnahagslega björgun Evrópu Bein útsending: Apple kynnir nýjustu græjurnar Hætta steðjar að lífsgæðum Evrópubúa Volvo heykist á algjörri rafvæðingu árið 2030 Sjá meira