Banki sem lánaði Trump 300 milljónir dollara í lykilhlutverki í peningaþvætti rússneskra glæpamanna Sunna Kristín Hilmarsdóttir skrifar 22. mars 2017 07:45 Deutsche Bank var í lykilhlutverki í umfangsmiklu peningaþvætti. vísir/Getty Þýski bankinn Deutsche Bank sem lánaði Donald Trump 300 milljónir dollara lék lykilhlutverk í umfangsmiklu peningaþvætti sem tengist glæpastarfsemi í Rússlandi og rekja má allt til rússneskra valdhafa, að því er greint er frá á vef Guardian. Bankinn er einn af tólf vestrænum fjármálastofnunum sem þvoðu að minnsta kosti 20 milljarða bandaríkjadala sem voru upprunnir frá glæpasamtökum og glæpamönnum í Rússlandi. Peningaþvættið var þekkt undir nafninu „Alþjóðaþvottahúsið“ og var í gangi á árunum 2010 til 2014. Lögregluyfirvöld víða um heim rannsaka nú hvernig hópur af vel tengdum Rússum gat notað fyrirtæki sem skráð eru í Bretlandi til að þvo milljarða af reiðufé en fyrirtækin þóttust lána hvort öðru peninga og voru lánaskjölin undirrituð af forsvarsmönnum rússneskra fyrirtækja.Frá Moldavíu til Lettlands og þaðan út um allan heim Fyrirtækin gátu síðan ekki borgað af lánunum og fóru yfirvöld í Moldavíu þá í aðgerðir gegn þeim sem gerði rússneskum bönkum kleift að flytja miklar peningarupphæðir inn til landsins. Þaðan fóru peningarnir síðan til Lettlands með bankanum Trasta Komercbanka en Deutsche Bank var einn af samstarfsbönkum Trasta, það er að segja Deutsche veitti þeim viðskiptavinum Trasta sem ekki voru rússneskir þjónustu sem fór að mestu fram í dollurum. Þessi þjónusta var svo notuð til að flytja peninga frá Lettlandi á bankareikninga um allan heim. Á tímabilinu sem peningaþvættið stóð sem hæst hættu margir bankar af Wall Street störfum í Lettlands vegna gruns um að landið væri notaði í peningaþvætti, sérstaklega af Rússum.Tengsl við Rússland viðkvæm fyrir Deutsche Árið 2014 voru það svo að aðeins tvær vestrænars lánastofnanir, það er Deutsche Bank og þýski bankinn Commerzbank, tóku við dollurum sem áttu uppruna sinn að rekja til Lettlands. Deutsche hætti svo að eiga viðskipti við Tresta í september árið 2015 og sex mánuðum var Tresta lokað af yfirvöldum í Lettlandi. Tengsl við Rússland eru sérstaklega viðkvæm fyrir Deutsche Bank, ekki síst í ljósi þess að í febrúar var greint frá því að bankinn hefði leynilega farið yfir öll lán sem hann hafði veitt Trump Bandaríkjaforseta á sínum tíma til að ganga úr skugga um hvort að þar væri að finna einhver tengsl við Rússa. Deutsche hefur ekkert viljað gefa upp um hvað kom út úr þeirri innanhússrannsókn en Trump skuldar bankanum 300 milljónir bandaríkjadala eins og áður segir. Samkvæmt heimildum Guardian fundust hins vegar engin tengsl milli lánanna til Trump og Rússlands. Mest lesið Verulega minni verðbólga Viðskipti innlent Fríar skólamáltíðir séu skammgóður vermir Viðskipti innlent Þrotabú Wok on vill tugmilljóna endurgreiðslu frá Kristjáni Viðskipti innlent Frá RÚV til Coca-Cola Viðskipti innlent Að hætta að vera vandræðaleg í nýrri vinnu Atvinnulíf Mun leiða ferskvatnseldi hjá First Water Viðskipti innlent Spá sömuleiðis óbreyttum stýrivöxtum Viðskipti innlent Ummæli seðlabankastjóra „skringileg“ Viðskipti innlent Icelandair hækkað um ríflega fjórðung Viðskipti innlent „Fjárfestar eru bara venjulegt fólk“ Atvinnulíf Fleiri fréttir Kærasta rafmyntamógúls í fangelsi vegna FTX-svikanna Stýrivextir lækkaðir í Bandaríkjunum í fyrsta sinn í fjögur ár Tupperware lýsir yfir gjaldþroti Snúa við dómnum og dæma Bonnesen í fangelsi Gera Apple að greiða tvær billjónir í skatta Skaut samstundis niður tillögur um efnahagslega björgun Evrópu Bein útsending: Apple kynnir nýjustu græjurnar Hætta steðjar að lífsgæðum Evrópubúa Volvo heykist á algjörri rafvæðingu árið 2030 Þessari rafmagnsflugvél er ætlað að flytja 90 farþega Zuckerberg harmar að hafa látið undan þrýstingi Bidens Breska stjórnin samþykkir að efla London City-flugvöll Sádar sagðir byrjaðir að skrúfa fyrir kranann Susan Wojcicki er látin Ummæli Trump vekja áhyggjur af sjálfstæði seðlabanka Hlutabréfin ruku aftur upp degi eftir hrun Google beið lægri hlut í risavöxnu einokunarmáli Hrun í hlutabréfamörkuðum ytra Sjá meira
Þýski bankinn Deutsche Bank sem lánaði Donald Trump 300 milljónir dollara lék lykilhlutverk í umfangsmiklu peningaþvætti sem tengist glæpastarfsemi í Rússlandi og rekja má allt til rússneskra valdhafa, að því er greint er frá á vef Guardian. Bankinn er einn af tólf vestrænum fjármálastofnunum sem þvoðu að minnsta kosti 20 milljarða bandaríkjadala sem voru upprunnir frá glæpasamtökum og glæpamönnum í Rússlandi. Peningaþvættið var þekkt undir nafninu „Alþjóðaþvottahúsið“ og var í gangi á árunum 2010 til 2014. Lögregluyfirvöld víða um heim rannsaka nú hvernig hópur af vel tengdum Rússum gat notað fyrirtæki sem skráð eru í Bretlandi til að þvo milljarða af reiðufé en fyrirtækin þóttust lána hvort öðru peninga og voru lánaskjölin undirrituð af forsvarsmönnum rússneskra fyrirtækja.Frá Moldavíu til Lettlands og þaðan út um allan heim Fyrirtækin gátu síðan ekki borgað af lánunum og fóru yfirvöld í Moldavíu þá í aðgerðir gegn þeim sem gerði rússneskum bönkum kleift að flytja miklar peningarupphæðir inn til landsins. Þaðan fóru peningarnir síðan til Lettlands með bankanum Trasta Komercbanka en Deutsche Bank var einn af samstarfsbönkum Trasta, það er að segja Deutsche veitti þeim viðskiptavinum Trasta sem ekki voru rússneskir þjónustu sem fór að mestu fram í dollurum. Þessi þjónusta var svo notuð til að flytja peninga frá Lettlandi á bankareikninga um allan heim. Á tímabilinu sem peningaþvættið stóð sem hæst hættu margir bankar af Wall Street störfum í Lettlands vegna gruns um að landið væri notaði í peningaþvætti, sérstaklega af Rússum.Tengsl við Rússland viðkvæm fyrir Deutsche Árið 2014 voru það svo að aðeins tvær vestrænars lánastofnanir, það er Deutsche Bank og þýski bankinn Commerzbank, tóku við dollurum sem áttu uppruna sinn að rekja til Lettlands. Deutsche hætti svo að eiga viðskipti við Tresta í september árið 2015 og sex mánuðum var Tresta lokað af yfirvöldum í Lettlandi. Tengsl við Rússland eru sérstaklega viðkvæm fyrir Deutsche Bank, ekki síst í ljósi þess að í febrúar var greint frá því að bankinn hefði leynilega farið yfir öll lán sem hann hafði veitt Trump Bandaríkjaforseta á sínum tíma til að ganga úr skugga um hvort að þar væri að finna einhver tengsl við Rússa. Deutsche hefur ekkert viljað gefa upp um hvað kom út úr þeirri innanhússrannsókn en Trump skuldar bankanum 300 milljónir bandaríkjadala eins og áður segir. Samkvæmt heimildum Guardian fundust hins vegar engin tengsl milli lánanna til Trump og Rússlands.
Mest lesið Verulega minni verðbólga Viðskipti innlent Fríar skólamáltíðir séu skammgóður vermir Viðskipti innlent Þrotabú Wok on vill tugmilljóna endurgreiðslu frá Kristjáni Viðskipti innlent Frá RÚV til Coca-Cola Viðskipti innlent Að hætta að vera vandræðaleg í nýrri vinnu Atvinnulíf Mun leiða ferskvatnseldi hjá First Water Viðskipti innlent Spá sömuleiðis óbreyttum stýrivöxtum Viðskipti innlent Ummæli seðlabankastjóra „skringileg“ Viðskipti innlent Icelandair hækkað um ríflega fjórðung Viðskipti innlent „Fjárfestar eru bara venjulegt fólk“ Atvinnulíf Fleiri fréttir Kærasta rafmyntamógúls í fangelsi vegna FTX-svikanna Stýrivextir lækkaðir í Bandaríkjunum í fyrsta sinn í fjögur ár Tupperware lýsir yfir gjaldþroti Snúa við dómnum og dæma Bonnesen í fangelsi Gera Apple að greiða tvær billjónir í skatta Skaut samstundis niður tillögur um efnahagslega björgun Evrópu Bein útsending: Apple kynnir nýjustu græjurnar Hætta steðjar að lífsgæðum Evrópubúa Volvo heykist á algjörri rafvæðingu árið 2030 Þessari rafmagnsflugvél er ætlað að flytja 90 farþega Zuckerberg harmar að hafa látið undan þrýstingi Bidens Breska stjórnin samþykkir að efla London City-flugvöll Sádar sagðir byrjaðir að skrúfa fyrir kranann Susan Wojcicki er látin Ummæli Trump vekja áhyggjur af sjálfstæði seðlabanka Hlutabréfin ruku aftur upp degi eftir hrun Google beið lægri hlut í risavöxnu einokunarmáli Hrun í hlutabréfamörkuðum ytra Sjá meira