Peningaþvætti sem nemur 750 milljörðum Jakob Bjarnar skrifar 29. maí 2013 07:12 Tilkynnt um eitt mesta peningaþvætti sögunnar. Bandaríska netbankanum Liberty Reserve hefur verið lokað en talið er að hann hafi stundað umfangsmikið peningaþvætti eða sem nemur tæpum 750 milljörðum íslenskra króna. Það er á pari við hálfa landsframleiðslu Íslands. Á BBC er vitnað í bandaríska saksóknaranna Preet Bharara sem segir bankann hafa verið stofnaðan gagngert til að stunda glæpsamlegt athæfi af þessum toga. Lögregla í sautján löndum hefur tekið þátt í rannsókn á stjórnendum og eigendum fyrirtækisins og hefur verið lagt hald á tölvubúnað bankans sem var með gjaldmiðlastarfsemi á netinu. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna er þetta stærsta alþjóðlega peningaþvættisstarfsemi sem komið hefur verið upp um. Talið er að yfir 55 milljónir ólöglegar millifærslur hafi farið fram um reikninga bankans. Stofnandi Liberty, Arthur Budovsky, var handtekinn á Spáni, ásamt fleirum höfuðpaurum. Talið er að Liberty hafi annast peningaþvætti fyrir eiturlyfjasala, barnaníðinga og mansalhringi. Mest lesið Sýkna í vaxtamálinu: „Þetta eru gífurleg vonbrigði“ Neytendur „Þetta verður bara heiðarlegur bisness, ég nenni engu kjaftæði“ Viðskipti innlent Fáránlegt að eiga ekki „smá Bitcoin“ á Íslandi Viðskipti innlent Ísold ráðin markaðsstjóri Viðskipti innlent Horfur tveggja banka úr stöðugum í jákvæðar Viðskipti innlent Ólafur Ingi: „Ég er kostuð eiginkona“ Atvinnulíf Frá Bændasamtökunum til Samorku Viðskipti innlent Að byggja upp vinnustað sem hræðist ekki breytingar Atvinnulíf Megi troða „singles day“ upp í greiðslugáttirnar á sér Neytendur Einróma niðurstaða að Hörður sé eins og Kristján í Frozen Atvinnulíf Fleiri fréttir Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira
Bandaríska netbankanum Liberty Reserve hefur verið lokað en talið er að hann hafi stundað umfangsmikið peningaþvætti eða sem nemur tæpum 750 milljörðum íslenskra króna. Það er á pari við hálfa landsframleiðslu Íslands. Á BBC er vitnað í bandaríska saksóknaranna Preet Bharara sem segir bankann hafa verið stofnaðan gagngert til að stunda glæpsamlegt athæfi af þessum toga. Lögregla í sautján löndum hefur tekið þátt í rannsókn á stjórnendum og eigendum fyrirtækisins og hefur verið lagt hald á tölvubúnað bankans sem var með gjaldmiðlastarfsemi á netinu. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna er þetta stærsta alþjóðlega peningaþvættisstarfsemi sem komið hefur verið upp um. Talið er að yfir 55 milljónir ólöglegar millifærslur hafi farið fram um reikninga bankans. Stofnandi Liberty, Arthur Budovsky, var handtekinn á Spáni, ásamt fleirum höfuðpaurum. Talið er að Liberty hafi annast peningaþvætti fyrir eiturlyfjasala, barnaníðinga og mansalhringi.
Mest lesið Sýkna í vaxtamálinu: „Þetta eru gífurleg vonbrigði“ Neytendur „Þetta verður bara heiðarlegur bisness, ég nenni engu kjaftæði“ Viðskipti innlent Fáránlegt að eiga ekki „smá Bitcoin“ á Íslandi Viðskipti innlent Ísold ráðin markaðsstjóri Viðskipti innlent Horfur tveggja banka úr stöðugum í jákvæðar Viðskipti innlent Ólafur Ingi: „Ég er kostuð eiginkona“ Atvinnulíf Frá Bændasamtökunum til Samorku Viðskipti innlent Að byggja upp vinnustað sem hræðist ekki breytingar Atvinnulíf Megi troða „singles day“ upp í greiðslugáttirnar á sér Neytendur Einróma niðurstaða að Hörður sé eins og Kristján í Frozen Atvinnulíf Fleiri fréttir Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira