Fjármálaeftirlit rannsakar banka vegna stofnunar aflandsfélaga Ingibjörg Bára Sveinsdóttir skrifar 5. apríl 2016 06:00 Nordea-bankinn er sagður hafa aðstoðað ríka viðskiptavini við að stofna aflandsfélög. Upplýsingarnar um að Nordea-bankinn í Svíþjóð, einn stærstu bankanna í Skandinavíu, hefði aðstoðað viðskiptavini við að stofna aflandsfélög í Panama komu sænska fjármálaeftirlitinu á óvart, að því er sænska ríkisútvarpið hefur eftir einum yfirmanni þess. Eftirlitið rannsakaði og úrskurðaði í fyrra að bankinn ætti að greiða sektir fyrir skort á aðgerðum vegna hættu á peningaþvætti. Samkvæmt reglum eiga bankar meðal annars að hafa góða vitneskju um viðskiptavini sína, meta áhættuna af peningaþvætti og hafa skilning á þeim færslum sem gerðar eru. Yfirmaðurinn, Christer Furustedt, segir að engar upplýsingar hafi komið fram við rannsóknina á Nordea-bankanum um aflandsfélög í Panama. Furustedt segir að haft hafi verið samband við fjármálaeftirlitið í Luxemborg vegna frétta um að Nordea-bankinn hafi notað dótturfélag sitt þar til að stofna aflandsfélögin. Spurður hvort aðrir bankar muni sæta rannsókn sagði Furustedt að slíkt yrði rætt innan fjármálaeftirlitsins. Í yfirlýsingu frá Nordea-bankanum segir að frá 2009 hafi viðskiptavinum sem hafi viljað stofna aflandsfélög verið vísað frá. Samkvæmt Panama-skjölunum svokölluðu stofnaði bankinn aflandsfélög í fyrrasumar.Fréttin birtist fyrst í Fréttablaðinu 5. apríl. Panama-skjölin Mest lesið Guðni um bílakaupin umdeildu: „Myndir þú kaupa bíl af svona fólki?“ Innlent Sagði Harris nýlega „orðna svarta“ Erlent Yfir hundrað handteknir í óeirðum í Lundúnum Erlent Besta veðrið um verslunarmannahelgina? Veður Ók á mann og stakk af Innlent Samkomulag í höfn við höfuðpaura hryðjuverkaárásanna 11. september Erlent Rangt að ráðuneytið hafi gefið út leiðbeiningar um kenninöfn Innlent Bíll hafnaði utan vegar í Hafnarfirði Innlent Hefði horft á lokakvöldið hefði Hera Björk komist áfram Innlent Guðni lítillátur þegar hann sagði að allt myndi bjargast án hans Innlent Fleiri fréttir Viðvörun gefin út vegna úlfs sem beit stúlku og drap púðluhund Samkomulag í höfn við höfuðpaura hryðjuverkaárásanna 11. september Sagði Harris nýlega „orðna svarta“ Yfir hundrað handteknir í óeirðum í Lundúnum Ekki miklar líkur á meiriháttar milliríkjaátökum „Glæsilegur forystumaður sem hreif fólk með sér“ Hvalavinurinn stendur frammi fyrir allt að fimmtán ára fangelsisvist Maðurinn sem greindi frá andláti Elísabetar II játar barnaníð Drápið á Heniyeh vekur hörð viðbrögð og ótta um stigmögnun Tugir lögregluþjóna slasaðir eftir óeirðir öfgamanna í Southport Að minnsta kosti 973 börn frumbyggja létust á heimavistarskólum Fyrsti kosningafundurinn með varaforsetaefninu á þriðjudag Pólitískur leiðtogi Hamas ráðinn af dögum í Íran Minnst 120 létust í aurskriðum á Indlandi Óeirðir í Southport eftir mannskæðu árásina Ísraelar í hefndaraðgerðum gegn Hezbollah í Líbanon Nokkur dauðsföll eftir að þyrla brotlenti á svínabúi Skammast sín vegna skotárásarinnar Foreldrar og kennarar minnast ungu stúlknanna Ber ekki vitni í spillingarrannsókn á eiginkonu sinni Hermenn sakaðir um að misþyrma palestínskum fanga kynferðislega Þriðja stelpan látin í Southport Fjöldamorðingi í My Lai látinn Grunar vinstriöfgamenn um græsku Þolinmæði Færeyinga gagnvart Norðurlandaráði á þrotum Um þúsund bréfberar misst fingur eða framan af fingri á fimm árum Átta enn í lífshættu eftir árásina mannskæðu í Southport Einn látinn í mótmælunum Reyna að fá Ísrael til að ráðast ekki á Beirút Úkraínumenn aðstoða uppreisnarmenn í Malí gegn Wagner-liðum Sjá meira
Upplýsingarnar um að Nordea-bankinn í Svíþjóð, einn stærstu bankanna í Skandinavíu, hefði aðstoðað viðskiptavini við að stofna aflandsfélög í Panama komu sænska fjármálaeftirlitinu á óvart, að því er sænska ríkisútvarpið hefur eftir einum yfirmanni þess. Eftirlitið rannsakaði og úrskurðaði í fyrra að bankinn ætti að greiða sektir fyrir skort á aðgerðum vegna hættu á peningaþvætti. Samkvæmt reglum eiga bankar meðal annars að hafa góða vitneskju um viðskiptavini sína, meta áhættuna af peningaþvætti og hafa skilning á þeim færslum sem gerðar eru. Yfirmaðurinn, Christer Furustedt, segir að engar upplýsingar hafi komið fram við rannsóknina á Nordea-bankanum um aflandsfélög í Panama. Furustedt segir að haft hafi verið samband við fjármálaeftirlitið í Luxemborg vegna frétta um að Nordea-bankinn hafi notað dótturfélag sitt þar til að stofna aflandsfélögin. Spurður hvort aðrir bankar muni sæta rannsókn sagði Furustedt að slíkt yrði rætt innan fjármálaeftirlitsins. Í yfirlýsingu frá Nordea-bankanum segir að frá 2009 hafi viðskiptavinum sem hafi viljað stofna aflandsfélög verið vísað frá. Samkvæmt Panama-skjölunum svokölluðu stofnaði bankinn aflandsfélög í fyrrasumar.Fréttin birtist fyrst í Fréttablaðinu 5. apríl.
Panama-skjölin Mest lesið Guðni um bílakaupin umdeildu: „Myndir þú kaupa bíl af svona fólki?“ Innlent Sagði Harris nýlega „orðna svarta“ Erlent Yfir hundrað handteknir í óeirðum í Lundúnum Erlent Besta veðrið um verslunarmannahelgina? Veður Ók á mann og stakk af Innlent Samkomulag í höfn við höfuðpaura hryðjuverkaárásanna 11. september Erlent Rangt að ráðuneytið hafi gefið út leiðbeiningar um kenninöfn Innlent Bíll hafnaði utan vegar í Hafnarfirði Innlent Hefði horft á lokakvöldið hefði Hera Björk komist áfram Innlent Guðni lítillátur þegar hann sagði að allt myndi bjargast án hans Innlent Fleiri fréttir Viðvörun gefin út vegna úlfs sem beit stúlku og drap púðluhund Samkomulag í höfn við höfuðpaura hryðjuverkaárásanna 11. september Sagði Harris nýlega „orðna svarta“ Yfir hundrað handteknir í óeirðum í Lundúnum Ekki miklar líkur á meiriháttar milliríkjaátökum „Glæsilegur forystumaður sem hreif fólk með sér“ Hvalavinurinn stendur frammi fyrir allt að fimmtán ára fangelsisvist Maðurinn sem greindi frá andláti Elísabetar II játar barnaníð Drápið á Heniyeh vekur hörð viðbrögð og ótta um stigmögnun Tugir lögregluþjóna slasaðir eftir óeirðir öfgamanna í Southport Að minnsta kosti 973 börn frumbyggja létust á heimavistarskólum Fyrsti kosningafundurinn með varaforsetaefninu á þriðjudag Pólitískur leiðtogi Hamas ráðinn af dögum í Íran Minnst 120 létust í aurskriðum á Indlandi Óeirðir í Southport eftir mannskæðu árásina Ísraelar í hefndaraðgerðum gegn Hezbollah í Líbanon Nokkur dauðsföll eftir að þyrla brotlenti á svínabúi Skammast sín vegna skotárásarinnar Foreldrar og kennarar minnast ungu stúlknanna Ber ekki vitni í spillingarrannsókn á eiginkonu sinni Hermenn sakaðir um að misþyrma palestínskum fanga kynferðislega Þriðja stelpan látin í Southport Fjöldamorðingi í My Lai látinn Grunar vinstriöfgamenn um græsku Þolinmæði Færeyinga gagnvart Norðurlandaráði á þrotum Um þúsund bréfberar misst fingur eða framan af fingri á fimm árum Átta enn í lífshættu eftir árásina mannskæðu í Southport Einn látinn í mótmælunum Reyna að fá Ísrael til að ráðast ekki á Beirút Úkraínumenn aðstoða uppreisnarmenn í Malí gegn Wagner-liðum Sjá meira